6 de abril de 2016

El mapa off shore de Macri - parte I

La primera empresa off shore del Grupo Macri, fue creada en el 20 de Octubre de 1976. Se llama FRANCSOMA SA y continua vigente. En este link se pueden ver todos los datos. Alli podemos ver que la empresa la creó el Estudio "De la Guardia, Aroserema, Benedetti" y retengan este nombre porque aparecerá muchas veces en esta historia. Los directores de FRANCSOMA SA son, porque la sociedad sigue vigente, son: Francisco Macri; Jorge Fortunato Haiek; Luis Da Costa y la prestanombres Giovanna Benedetti De Toruno, que esta en mas de 140 firmas de Panamá.
Franco Macri formó, el 11 de Mayo de 1981 su segunda sociedad off shore: Kagemusha SA, archiconocida hoy por el escandalo global conocido como Panama papers. Tambien formó parte el estudio "De la Guardia, Arosemena, Benedetti" y sus directivos son: Mauricio Macri, Gianfranco Macri (hermano de Mauricio e hijo de Franco) y los prestanombres Eloy Benedetti y Rodrigo Arosemena, miembros del estudio que formó la empresa. Ya volveremos con los hijos, por ahora vamos a seguir con el jefe del clan.
El 10 de Junio de 1981 aparece la tercer empresa off shore de Franco Macri, Sideco Americana SA.  Bajo la tutela del estudio "Tapia y Asociados", sus directores son, porque la empresa sigue vigente, Luis Da Costa (repite como en FRANCSOMA), Miguel Angel Pucci, y Roberto Righini. Todos miembros del Grupo Macri. Con el tiempo, cada una de estas personas iba a cobrar relevancia en distintos escándalos públicos.
El 1 de Julio de 1981, Franco Macri crea la cuarta empresa off shore a su nombre: Argenconsa SA. con la cobertura de Tapia y Asociados, Miguel Angel Pucci es miembro del directorio (como en SIDECO), Diego Pellizatti (Directivo de AUSOL años mas tarde) y Dario Tasso.
El 25 de Noviembre de 2008, Franco Macri crea la quinta empresa off shore en Panama: Macri Group Corp. Aqui no figuran conocidos. Solo prestanombres y Franco Macri.
Este es el tronco desde el cual el Grupo Macri empezó a tener cientos de empresas off shore. Parientes, amigos, directivos. Las ramificaciones son infinitas. Trataremos de cubrir todo, y luego trataremos de demostrar que cada creación de una sociedad off shore, es la consecuencia de un negocio nuevo en otra parte y que usaban esas empresas para evadir y "perder de vista" ese dinero.

La primer rama de este tronco se llama Luis Da Costa. Directivo de Sevel, estuvo investigado por el contrabando de autopartes por el que casi va presa toda la familia Macri.  Aparte de FRANCSOMA y SIDECO, Da Costa creó el 30 de Mayo de 1979 (cerca del primer contrato de Manliba con la Ciudad de Buenos Aires) la empresa Malena Compañía de Inversiones. Con la tutela del estudio Arias, Fabrega y Fabrega, sus directivos son, porque la empresa sigue vigente,  Emilio Abboud, Oscar Shottlaender (presidente de Dextel, una fabrica de quimicos) y algunos prestanombres. El 8 de Mayo de 1998 crea su segunda empresa con el estudio, ahora famoso, Mossack Fonseca. El presidente Hurley Trading Inc es Nelson Martinez, un prestanombre local, el secretario es Juan Manuel Baez y el tesorero es el propio Da Costa.

La segunda rama y quizas la principal, sale de Kagemusha. Gianfranco Macri continúa la tradición familiar y forma 6 sociedad off shore en el momento en que su hermano asume como Jefe de Gobierno. El 12 de diciembre de 2007, dos dias despues de que asuma Macri en CABA, funda varias:
1) Le Mare A 18 Corp, a traves del estudio Burgos, Tuñon y Asociados y pone en el directorio a su esposa y a su hija
2) Joy B28 Corp, tambien a traves del Estudio Burgos, Tuñon y Asociados, En el directorio, su esposa y su hija
3)Serenity C44 Corp  tambien a traves del Estudio Burgos, Tuñon y Asociados, En el directorio, su esposa y su hija
4) Office G11 Corpo.  tambien a traves del Estudio Burgos, Tuñon y Asociados, En el directorio, su esposa y su hija
5) Yoo h45 Gropu. Adivinaron. En el directorio, su esposa y su hija
Inexplicable formar 5 sociedades off shore, el mismo día, con el mismo directorio, con el mismo estudio de abogados y cuyos accionistas sean su propia familia.
La sexta sociedad off shore se llama Inmobiliaria de negocios Corp y fue realizada a traves del agente Miguel Avila. Si, adivinaron. En el directorio estan la esposa y la hija
La septima sociedad se llama X Patagonia Corp y fue abierta el 15 de Septiembre de 2015. Fenando Lagazzi y el ex Puma Pedro Sporleder son accionistas de la sociedad

Ya sabemos que la rama Mauricio se truncó en Kagemusha por su actividad política y tomó la posta evasora Gianfranco.  Sin embargo, la sombra de la rama de Mauricio se extiende y se extiende a traves de sus amigos y directivos cercanos. Tenemos el caso de Orlando Salvestrini, directivo de Itrón y tesorero de Boca durante la presidencia de Macri, con 3 sociedades off shore
1) 23 de Marzo de 1981, a traves del estudio Icaza, Gonzalez Ruiz y Aleman, se conforma la empresa Lorela SA, cuyos directivos son Salvestrini, Orlando Poyard (presidente de Sideco Americana), y varios prestanombres
2) 10 de Noviembre de 1980, a traves del estudio Icaza, Gonzalez Ruiz y Aleman, se conforma la empresa Grandberry Inc, con Salvestrini, Poyard y prestanombres
3) 12 de Agosto de 1981,  a traves del estudio Icaza, Gonzalez Ruiz y Aleman, se conforma la empresa Niagara Holding Corp, cuyos directivos son Salvestrini y Cristina Cajide

Pero si hablamos de Boca, no podemos dejar de nombrar a Daniel Angelici. que en 2014 armó Corbalan services a traves de Nieto Urriola y asociaciados. Alli es secretario Gustavo Hernandez Siri, que trabaja en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y Alejandro Mario Canale, director deportivo de la Union Cordobesa de Rugby.

Cortamos aca porque es muy denso. En el proximo posteo, tomaremos cada fecha de creación de sociedades off shore y lo vamos a comparar con los negocios que se sucedían en el país, además de ampliar un poco mas el mapa de estas sociedades off shore.



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